LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Conviértete en un experto en la prevención y detección del lavado de activos con nuestro curso especializado. Aprende las herramientas y estrategias necesarias para combatir este delito financiero de manera efectiva.

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Idecap Online

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Spanish

ultima actualización

Fri, 22-Mar-2024

descripción del curso

El curso de Lucha contra el Lavado de Activos proporciona una comprensión integral de las prácticas delictivas relacionadas con el lavado de dinero y cómo prevenirlas y detectarlas en diferentes contextos financieros y empresariales. Los participantes explorarán la legislación internacional y nacional, las técnicas de análisis de riesgos, las metodologías de debida diligencia y las mejores prácticas para investigar y combatir el lavado de activos. Desde el sector bancario y financiero hasta las instituciones gubernamentales y empresas privadas, este curso equipa a los profesionales con las habilidades necesarias para proteger sus organizaciones y contribuir a la integridad del sistema financiero.

que voy a aprender

  • Conocimiento profundo de los conceptos y prácticas relacionadas con el lavado de activos. Habilidades para identificar y evaluar riesgos de lavado de activos en diferentes entornos financieros y empresariales. Competencias para implementar medidas efectivas de prevención y detección del lavado de activos en organizaciones. Capacidad para colaborar con autoridades reguladoras y aplicar el marco legal en la lucha contra el lavado de activos. Contribución a la integridad del sistema financiero y la protección contra actividades delictivas.

requisitos

  • Ninguno

Frequently asked question

El lavado de activos es el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos obtenidos mediante actividades criminales. Es importante combatirlo para prevenir el financiamiento del crimen organizado y el terrorismo, proteger la integridad del sistema financiero y promover la transparencia y la legalidad en las transacciones económicas.

Idecap Online

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