El curso de Lucha contra el Lavado de Activos proporciona una comprensión integral de las prácticas delictivas relacionadas con el lavado de dinero y cómo prevenirlas y detectarlas en diferentes contextos financieros y empresariales. Los participantes explorarán la legislación internacional y nacional, las técnicas de análisis de riesgos, las metodologías de debida diligencia y las mejores prácticas para investigar y combatir el lavado de activos. Desde el sector bancario y financiero hasta las instituciones gubernamentales y empresas privadas, este curso equipa a los profesionales con las habilidades necesarias para proteger sus organizaciones y contribuir a la integridad del sistema financiero.