El curso de Investigación de Lavado de Activos proporciona a los participantes una comprensión profunda de los procesos y procedimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones exitosas sobre actividades de lavado de dinero. Los estudiantes aprenderán cómo identificar patrones y conductas sospechosas, recopilar pruebas, realizar análisis financieros y colaborar con autoridades competentes en la aplicación de la ley y el sistema judicial. Desde el análisis de transacciones financieras hasta el seguimiento de activos y la cooperación internacional, este curso aborda todos los aspectos de la investigación de lavado de activos para combatir eficazmente este delito financiero.